证券代码：605058        证券简称：澳弘电子     公告编号：2025-044               常州澳弘电子股份有限公司   对于延迟公司向不特定对象刊行可调养公司债券鼓励大会            决议有用期及相干授权有用期的公告    本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何漏洞记录、误导性述说 大要要害遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和好意思满性承担法律职守。    常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 8 日召开了 公司债券决策的议案》及《对于提请鼓励大会授权董事会全权办理向不特定对象 刊行可调养公司债券相做事宜的议案》。字据上述鼓励大会决议，公司本次向不 特定对象刊行可调养公司债券决策(以下简称“本次刊行”)的鼓励大会决议有用 期为 12 个月，自愿行决策经公司鼓励大会审议通过之日起臆想。鼓励大会对董 事会授权事项中，除第 2 项、第 5 项、第 6 项授权有用期为自公司鼓励大会批准 之日起至相做事项办理斥逐之日止，其余各项授权有用期均为 12 个月，自鼓励 大会审议通过该项议案之日起臆想。2024 年 12 月 9 日公司召开了 2024 年第二 次临时鼓励大会，审议通过了《对于延迟公司向不特定对象刊行可调养公司债券 鼓励大会决议有用期的议案》及《对于提请鼓励大会延迟公司向不特定对象刊行 可调养公司债券具体事宜相干授权有用期的议案》，快活公司将本次刊行的鼓励 大会决议有用期及鼓励大会相干授权有用期自上次有用期届满之日起延迟 12 个 月，即延迟至 2026 年 1 月 7 日。    鉴于本次刊行决议有用期及相干授权的有用期行将届满，为确保公司本次发 行后续责任抓续、有用、告成进行，公司于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事 会第七次会议审议通过了《对于延迟公司向不特定对象刊行可调养公司债券鼓励 大会决议有用期的议案》和《对于提请鼓励大会延迟公司向不特定对象刊行可转 换公司债券具体事宜相干授权有用期的议案》，并于同日召开第三届监事会第六 次会议审议通过了《对于延迟公司向不特定对象刊行可调养公司债券鼓励大会决 议有用期的议案》，快活公司将本次刊行的鼓励大会决议有用期及鼓励大会相干 授权有用期自上次有用期届满之日起延迟 12 个月，即延迟至 2027 年 1 月 7 日， 并将上述议案提请公司鼓励大会审议。   除上述延迟本次刊行鼓励大会决议有用期及相干授权有用期外，本次可转债 刊行决策及授权的其他事项和实质保抓不变。   特此公告。                          常州澳弘电子股份有限公司董事会